Operação da Polícia Civil cumpre mandados no Maranhão e Piauí para apurar esquema com empresas de fachada e emissão de notas fiscais falsas
A Polícia Civil deflagrou uma operação para investigar um suposto esquema de desvio de recursos que teria causado prejuízo superior a R$ 2 milhões a uma rede de supermercados que atua no Maranhão. De acordo com as investigações, um ex-gerente e outros ex-funcionários são suspeitos de criar empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas e justificar pagamentos indevidos realizados pela empresa.
Segundo os investigadores, o grupo teria se aproveitado da confiança conquistada dentro da empresa para estruturar um mecanismo fraudulento que permitia a realização de transferências financeiras para empresas sem atividade econômica real. Essas empresas seriam utilizadas exclusivamente para receber recursos desviados da rede varejista.
A operação cumpriu cerca de dez mandados judiciais de busca e apreensão em municípios do Maranhão e do Piauí. Durante as diligências, equipes policiais recolheram documentos, computadores, aparelhos celulares e outros materiais que podem auxiliar no aprofundamento das investigações.
As apurações apontam que os suspeitos teriam criado uma estrutura empresarial fictícia para simular a prestação de serviços e fornecimento de produtos. Com a emissão de documentos fiscais considerados fraudulentos, os pagamentos eram autorizados e posteriormente distribuídos entre os integrantes do esquema.
A Polícia Civil trabalha agora na análise do material apreendido para identificar o destino dos recursos e verificar a participação de outros possíveis envolvidos. O caso também poderá resultar em investigações sobre lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato.
Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados poderão responder por diversos crimes contra o patrimônio e contra a ordem econômica. A Justiça ainda deverá analisar os elementos reunidos durante a operação para decidir sobre eventuais medidas cautelares e futuras denúncias do Ministério Público.
